Normativa

Vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente un'attività di natura finanziaria

• Regolamento n.1- In materia di vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria del 25 settembre 2014, con le modifiche approvate dal Santo Padre in data 28 agosto 2023.

Prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

• Circolare in materia di prevenzione dei fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da COVID-19 (8 maggio 2020)

• Regolamento n. 2 - Con il quale sono stabiliti le informazioni e i dati che accompagnano i trasferimenti di fondi e i requisiti tecnici per i bonifici e gli addebiti diretti in euro.

• Regolamento n. 4 - In materia di obblighi di adeguata verifica degli utenti degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria del 21 giugno 2024.

• Regolamento n. 5 - In materia di segnalazioni di attività sospette del 19 settembre 2018.

• Allegato 1 Allegato 2

• Istruzione n. 1 - Con la quale è pubblicata la Lista delle Giurisdizioni ad Alto Rischio e delle Giurisdizioni soggette a Monitoraggio Rafforzato.

• Allegato 1 Allegato 2

Aggiornamenti all'allegato dell'istruzione n. 1

• Agg. del 22/06/2026 Agg. del 16/02/2026 Agg. del 27/10/2025 Agg. del 16/06/2025 Agg. del 24/02/2025 Agg. del 28/10/2024 Agg. del 01/07/2024 Agg. del 27/02/2024 Agg. del 28/06/2023 Agg. del 31/10/2023

• Istruzione n. 5 - Elenco delle cariche che nell'ambito della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano sono qualificabili come persone politicamente esposte, del 20 dicembre 2022.

• Allegato

• Istruzione n. 6 - In materia di monitoraggio delle liste dei soggetti designati del 19 settembre 2019.

• Regolamento N. 6 Con il quale è disciplinato il Registro centrale a norma dell’articolo 51bis della Legge N. XVIII recante norme in materia di trasparenza, vigilanza e informazione finanziaria dell’8 ottobre 2013, del 20 dicembre 2022.

• Linee guida n. 1/2026 in materia di procedure e controlli nei confronti delle Missioni diplomatiche e dei membri del Corpo diplomatico accreditati presso la Santa Sede, del 19 maggio 2026.

Servizi di pagamento

• Regolamento n.3 - Con il quale sono disciplinati i servizi di pagamento offerti dagli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria.

• Istruzione n. 2 - In materia di obblighi di comunicazione delle informazioni statistiche sulle frodi connesse ai mezzi di pagamento del 30 aprile 2019.

• Allegato

• Istruzione n. 3 - Procedure di ricorso presso l’Autorità di Informazione Finanziaria per la risoluzione delle controversie connesse alla prestazione di servizi di pagamento da parte degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria, del 29 maggio 2019.

• Allegato 1 Allegato 2

• Istruzione n. 4 - Misure per la gestione dei rischi operativi e di sicurezza relativi ai servizi di pagamento e connessi obblighi di comunicazione, del 29 maggio 2019.

• Allegato 1 Allegato 2

• Istruzione n. 7 - Con la quale si disciplinano le procedure autorizzative e di vigilanza degli Enti Ausiliari.