La collaborazione internazionale costituisce uno dei pilastri dell'azione dell'ASIF. In un contesto finanziario sempre più globale e interconnesso, l'Autorità promuove relazioni di collaborazione con autorità di vigilanza, unità di informazione finanziaria, banche centrali e organismi internazionali, favorendo lo scambio di informazioni, il dialogo istituzionale e la condivisione delle migliori pratiche.
Attraverso la conclusione di accordi di cooperazione, la partecipazione a organismi e reti internazionali, iniziative di formazione e sviluppo delle competenze, nonché l'organizzazione e la partecipazione a eventi e conferenze, l'ASIF contribuisce al rafforzamento degli standard internazionali di integrità, trasparenza e stabilità del sistema finanziario.
Dal 2013 l'ASIF è membro del Gruppo Egmont delle Unità di Informazione Finanziaria, nell'ambito del quale partecipa attivamente alle attività del Gruppo Regionale Europa II. L'Autorità fa inoltre parte della Delegazione della Santa Sede (incluso lo Stato della Città del Vaticano) presso MONEYVAL, il Comitato di esperti del Consiglio d'Europa per la valutazione delle misure di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
In tali contesti, l'ASIF contribuisce con il proprio supporto tecnico e specialistico alle attività di cooperazione internazionale, favorendo il continuo rafforzamento del sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione, nonché lo sviluppo di un sistema finanziario sempre più solido e trasparente.
RELAZIONI INTERNAZIONALI
IN EVIDENZA
PROTOCOLLI D'INTESA
I Protocolli d'intesa costituiscono strumenti essenziali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'ASIF e per il rafforzamento della collaborazione con autorità omologhe.
Tali accordi disciplinano le modalità di cooperazione e di scambio di informazioni tra le parti, favorendo lo svolgimento delle rispettive attività istituzionali.
I Protocolli d’intesa promuovono inoltre lo scambio di esperienze e di migliori pratiche, il dialogo tecnico e istituzionale, nonché la collaborazione in attività di formazione, aggiornamento professionale e sviluppo delle competenze, contribuendo al rafforzamento delle capacità operative delle autorità coinvolte.
Attraverso tali strumenti, l'ASIF consolida la propria rete di relazioni internazionali e promuove una cooperazione efficace e tempestiva, in linea con i più elevati standard internazionali in materia di intelligence finanziaria, vigilanza per la prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione e vigilanza prudenziale.
ORGANISMI E RETI INTERNAZIONALI
L'ASIF partecipa attivamente ai lavori dei principali organismi e network internazionali operanti nei settori dell'intelligence finanziaria e della vigilanza ai fini della prevenzione e del contrasto del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione.
Egmont Group delle Unità di Informazione Finanziaria
In qualità di membro dell'Egmont Group dal 2013, l'ASIF coopera con le unità di informazione finanziaria di tutto il mondo attraverso lo scambio sicuro di informazioni e la partecipazione alle attività del Gruppo Regionale Europa II e dei gruppi di lavoro specialistici.
La partecipazione all'Egmont Group consente all'Autorità di contribuire alla cooperazione operativa internazionale tra le unità di informazione finanziaria, facilitando lo scambio di intelligence finanziaria e di conoscenze specialistiche per il contrasto del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo, del finanziamento della proliferazione e dei relativi reati presupposto.
Attraverso il confronto con le FIU di altre giurisdizioni, la partecipazione a iniziative di formazione e assistenza tecnica e il contributo ai lavori dei gruppi tematici, l'ASIF partecipa inoltre allo sviluppo e alla diffusione di migliori pratiche e standard professionali, rafforzando le proprie capacità operative e la cooperazione internazionale nel settore dell'intelligence finanziaria.
MONEYVAL
L'ASIF fa parte della Delegazione della Santa Sede presso MONEYVAL, il Comitato di esperti del Consiglio d'Europa per la valutazione delle misure di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione.
L'Autorità partecipa alle sessioni plenarie e alle altre iniziative promosse dal Comitato, seguendo gli sviluppi degli standard internazionali e delle metodologie adottate nell'ambito della rete globale del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (FATF)'.
La partecipazione ai lavori di MONEYVAL favorisce inoltre il dialogo e il confronto con le altre giurisdizioni partecipanti, consentendo all'ASIF di condividere esperienze, approfondire le principali evoluzioni normative e contribuire al continuo rafforzamento del sistema di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione.
Small States and Territories Working Group (STWG)
L'ASIF partecipa alle attività dello Small States and Territories Working Group (STWG), un forum che riunisce piccole giurisdizioni e territori impegnati nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e del finanziamento della proliferazione.
Il Gruppo costituisce una piattaforma di confronto e collaborazione che consente alle giurisdizioni partecipanti di condividere esperienze, analizzare sfide comuni e sviluppare approcci e strumenti operativi adeguati alle specificità dei piccoli Stati e territori.
INCONTRI ISTITUZIONALI
Nel quadro delle proprie funzioni di supervisione e informazione finanziaria, l'ASIF intrattiene regolari rapporti con Autorità e istituzioni estere impegnate nella prevenzione e nel contrasto del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa. Gli incontri istituzionali costituiscono occasioni di confronto sulle rispettive esperienze operative, sugli sviluppi normativi e sulle sfide emergenti, contribuendo al rafforzamento della cooperazione internazionale e dell'efficacia dei sistemi AML/CFT/CFP.
APPROFONDIMENTO SPECIALISTICO E SVILUPPO PROFESSIONALE
L'ASIF promuove il continuo sviluppo professionale del proprio personale anche attraverso la partecipazione a iniziative internazionali che favoriscono il confronto tra esperti, lo scambio di esperienze e l'approfondimento delle migliori pratiche nei settori della vigilanza prudenziale, dell'intelligence finanziaria e della prevenzione e del contrasto del riciclaggio di denaro, del finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.