VIGILANZA PRUDENZIALE DEGLI ENTI CHE SVOLGONO PROFESSIONALMENTE UN'ATTIVITA' DI NATURA FINANZIARIA

REGOLAMENTI E LINEE GUIDA

• Regolamento n.1- In materia di vigilanza prudenziale degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria del 25 settembre 2014, con le modifiche approvate dal Santo Padre in data 28 agosto 2023.

PREVENZIONE E CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

REGOLAMENTI E LINEE GUIDA

• Circolare in materia di prevenzione dei fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l'emergenza da COVID-19 (8 maggio 2020)

• Regolamento n. 2 - Con il quale sono stabiliti le informazioni e i dati che accompagnano i trasferimenti di fondi e i requisiti tecnici per i bonifici e gli addebiti diretti in euro.

• Regolamento n. 4 - In materia di obblighi di adeguata verifica degli utenti degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria del 21 giugno 2024.

• Regolamento n. 5 - In materia di segnalazioni di attività sospette del 19 settembre 2018.

• Allegato 1 Allegato 2

• Istruzione n. 1 - Con la quale è pubblicata la Lista delle Giurisdizioni ad Alto Rischio e delle Giurisdizioni soggette a Monitoraggio Rafforzato.

• Allegato

AGGIORNAMENTI ALL'ALLEGATO DELL'ISTRUZIONE N. 1

• Aggiornamento del 22 giugno 2026 Aggiornamento del 16 febbraio 2026 Aggiornamento del 27 ottobre 2025 Aggiornamento del 16 giugno 2025 Aggiornamento del 24 febbraio 2025 Aggiornamento del 28 ottobre 2024 Aggiornamento del 1 luglio 2024 Aggiornamento del 27 febbraio 2024 Aggiornamento del 28 giugno 2023 Aggiornamento del 31 ottobre 2023

• Istruzione n. 5 - Elenco delle cariche che nell'ambito della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano sono qualificabili come persone politicamente esposte, del 20 dicembre 2022.

• Allegato

• Istruzione n. 6 - In materia di monitoraggio delle liste dei soggetti designati del 19 settembre 2019.

• Regolamento N. 6 Con il quale è disciplinato il Registro centrale a norma dell’articolo 51bis della Legge N. XVIII recante norme in materia di trasparenza, vigilanza e informazione finanziaria dell’8 ottobre 2013, del 20 dicembre 2022.

• Linee guida n. 1/2026 in materia di procedure e controlli nei confronti delle Missioni diplomatiche e dei membri del Corpo diplomatico accreditati presso la Santa Sede, del 19 maggio 2026.

SERVIZI DI PAGAMENTO

REGOLAMENTI E LINEE GUIDA

• Regolamento n.3 - Con il quale sono disciplinati i servizi di pagamento offerti dagli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria.

• Istruzione n. 2 - In materia di obblighi di comunicazione delle informazioni statistiche sulle frodi connesse ai mezzi di pagamento del 30 aprile 2019.

• Allegato

• Istruzione n. 3 - Procedure di ricorso presso l’Autorità di Informazione Finanziaria per la risoluzione delle controversie connesse alla prestazione di servizi di pagamento da parte degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria, del 29 maggio 2019.

• Allegato 1 Allegato 2

• Istruzione n. 4 - Misure per la gestione dei rischi operativi e di sicurezza relativi ai servizi di pagamento e connessi obblighi di comunicazione, del 29 maggio 2019.

• Allegato 1 Allegato 2

• Istruzione n. 7 - Con la quale si disciplinano le procedure autorizzative e di vigilanza degli Enti Ausiliari.