ARCHIVIO (ASIF)

STATUTO

• Motu Proprio (15 novembre 2013)
• Statuto (15 novembre 2013)
• Motu Proprio (30 dicembre 2010)
• Statuto (30 dicembre 2010)

NORMATIVE

• Decreto del Presidente del Governatorato n. CLIX, del 25 gennaio 2012, con il quale sono promulgate modifiche ed integrazioni alla Legge n. CXXVII, del 30 dicembre 2010, concernente la prevenzione e il contrasto del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, confermato in Legge n. CLXVI, del 24 aprile 2012.
• Legge n .CLXXXV recante modifiche al Decreto del Presidente del Governatorato del 25 gennaio 2012, n. CLIX, confermato in Legge del 24 aprile 2012, n. CLXVI, del 14 dicembre 2012.

REGOLAMENTI E LINEE GUIDA

• Istruzione n. 1 - Con la quale è pubblicata la lista degli Stati ad alto rischio, con carenze strategiche nei rispettivi sistemi di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo

• Allegato

AGGIORNAMENTI ALL'ALLEGATO DELL'ISTRUZIONE N. 1

• Aggiornamento del 23 ottobre 2022 Aggiornamento del 5 luglio 2022 Aggiornamento del 7 marzo 2022 Aggiornamento del 12 luglio 2021 Aggiornamento del 09 marzo 2021 Aggiornamento del 04 novembre 2020 Aggiornamento del 05 agosto 2020 Aggiornamento del 01 aprile 2020 Aggiornamento del 21 ottobre 2019 Aggiornamento del 26 giugno 2019 Aggiornamento del 25 febbraio 2019 Aggiornamento del 29 novembre 2018 Aggiornamento del 9 luglio 2018 Aggiornamento del 1 marzo 2018 Aggiornamento del 12 dicembre 2017

• Regolamento n. 2 - Con il quale sono stabiliti le informazioni e i dati che accompagnano i trasferimenti di fondi e i requisiti tecnici per i bonifici e gli addebiti diretti in euro.

• Regolamento n. 4 - In materia di obblighi di adeguata verifica degli utenti degli enti che svolgono professionalmente attività di natura finanziaria del 19 settembre 2018.